불법 온라인 카지노 사건을 해결하기 위해 전 네덜란드 카지노 소유주에게 2,700만 달러의 벌금 지불

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불법 온라인 카지노 사건을 해결하기 위해 전 네덜란드 카지노 소유주에게 2,700만 달러의 벌금 지불

온카닷컴정보팀 0 1681

Stijn Flapper는 과거에 Amsterdams Casino와 Sheriff Gaming 으로 수백만 달러의 수익을 올렸 으며 네덜란드 검찰청(PPS)은 기꺼이 그의 돈을 가져갔습니다. 법원은 그와 몇몇 다른 사람들에게 돈세탁과 불법 온라인 카지노 운영에 대한 배상을 명령했습니다.


Stijn Flapper(왼쪽)와 Jules van Wijk

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사진 촬영 중인 Stijn Flapper(왼쪽)와 Jules van Wijk. Flapper는 불법 온라인 게임 사업을 운영한 혐의로 네덜란드에서 수백만 달러의 벌금을 물게 됩니다. (이미지: Knipselkrant )

도박 사장은 네덜란드 도박 당국 인 Kansspelautoriteit(KSA, 네덜란드 약어) 의 허가 없이 네덜란드에서 운영되는 불법 온라인 카지노에서 많은 돈을 벌었습니다 . Flapper와 함께 범죄 활동에 참여한 Michel 형제와 Maurice Gregoire 형제도 비용을 지불해야 합니다.


PPS가 이제 별도의 사례에서 다른 게임 기업을 목표로 삼았기 때문에 다른 사람들도 비슷한 상황에 처할 수 있습니다. Jeroen으로만 확인된 두 번째 사례의 대상은 2014년 2월 Betsson에 매각될 때까지 Oranje Casino와 Kroon Casino의 주요 주주였습니다. 작년에 네덜란드 시장에서 벗어났습니다.


돈에서 수영

작년 12월 PPS는 Den Bosch 법원에서 재판을 받는 동안 Flapper와 Gregoire 형제에게 수백만 달러를 요구했습니다. 청구액은 총 2,300만 유로(미화 2,710만 달러)에 달하며 검찰은 이 중 가장 큰 부분을 플래퍼로부터 징수하기를 원합니다.


그는 법원에서 승인한 공제액인 689,000유로(755,833달러)를 뺀 688만 유로(755,833달러)를 넘겨야 합니다. 또 다른 400만 유로(미화 438만 달러)는 회사가 파산할 때까지 플래퍼가 이사였던 회사에 청구될 것입니다.


PPS는 Gregoire 형제로부터 총 830만 유로(910만 달러)를 요구하고 있으며, 모리스는 256만 유로(280만 달러)에 대해 더 많은 금액을 지불하게 됩니다. 조달청에 따르면 이들 부부는 다른 14명과 함께 조직 범죄 집단의 일원인 것으로 알려졌다. 기관이 이러한 주장을 뒷받침할 수 있는 경우 추가로 350만 유로(410만 달러)를 요구할 것입니다.


PPS는 Flapper와 Gregoire 형제가 Amsterdams Casino와 Sheriff Gaming의 모회사인 Teletick BV의 소유주라고 주장합니다. PPS는 Teletick BV가 거의 3,000만 유로(미화 3,291만 달러)를 벌어들이며 도박 생태계에서 중요한 역할을 했다고 주장합니다.


PPS는 그것이 모두 부당하게 얻은 이득이기 때문에 회사가 가져온 돈을 보관할 수 없다고 말합니다. PPS는 모두 불법 도박을 통해 얻은 것이라고 말하면서 최소 2,300만 유로(2,523만 달러)를 원합니다.  


Flapper의 변호사는 주장에 맞서려고 노력하고 있지만 지금까지 운이 좋지 않았습니다. 그는 PPS가 주장을 뒷받침할 문서가 없기 때문에 얼마나 많은 돈이 관련되어 있는지 증명할 수 없다고 주장합니다.


더 많은 처벌 예정

이 사건은 지난 4년 동안 진행되어 왔으며 플래퍼와 그레고어 형제는 이미 징역형을 선고 받았습니다. 그러나 그들은 계속해서 시스템과 싸우고 공감을 찾으려는 호소를 시작했습니다.


한편 네덜란드 국세청도 이들을 상대로 소송을 제기했다. 활동이 불법이었기 때문에 규제 관점에서 Teletick BV는 세금을 내지 않았습니다.


따라서 네덜란드 대법원이 판시한 세법을 위반한 것이다. 그 결과 플래퍼와 다른 사람들은 도박세로 1,350만 유로(미화 1,481만 달러)를 추가로 부담해야 합니다.


PPS는 Oranje Casino와 Kroon Casino의 배후에 있는 사람에 대한 다른 조사의 상태에 대해 아무 것도 공개하지 않습니다. 하지만 그렇다고 해서 배후에서 아무 일도 일어나지 않는 것은 아닙니다. Flapper와 Gregoire 형제의 재판은 오랜 시간이 걸렸으며 PPS는 여전히 작업 중입니다.


PPS는 2007년 이후 무면허 온라인 게임 운영자가 네덜란드에서 2억 5천만 유로(미화 2억 7425만 달러) 이상을 벌어들인 것으로 의심하고 있습니다. 자금이 불법이기 때문에 운영자는 자금 세탁에 의존합니다. 그러나 당국은 따라 잡고 있습니다.


사건과 관련된 압수수색 과정에서 당국은 1억 유로(미화 1억 900만 달러) 이상의 물품을 압수했습니다. 여기에는 자동차, 보트, 집, 보석류, 예술품 등이 포함됩니다.

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커피한잔 06.28 15:12

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