도박 허브의 사법 경찰에 따르면, 없어진 마카오 메가 정킷 Suncity는 2017년 8월부터 2020년 6월까지 불법 대리 베팅에서 미화 9억 2천만 달러를 창출했습니다.

앨빈 차우

마카오 경찰에 따르면 Alvin Chau와 Suncity는 주장한 바와 같이 2016년에 대리 베팅 사업을 완전히 포기하지 않았습니다.

재판 중인 전 상사 앨빈 차우(Alvin Chau)는 마카오 법원에서 자신의 회사가 2016년 마카오 정부가 대리 사업을 금지하는 지침을 발표했을 때 대리 사업에서 손을 뗐다고 말했음에도 불구하고 2018년 공식적으로 불법화됐다.

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지하 은행 채널

마카오 사법경찰(PJ)의 호 카 웽(Ho Ka Weng) 수사관은 금요일 Suncity가 대리 도박을 위해 지하 은행 채널을 통해 약 1억 6,500만 달러에 해당하는 불법 국경 간 자본 이전을 조장했다고 증언했습니다. 이는 국경 간 도박과 본토 밖으로 현금이 이동하는 것을 금지하는 엄격한 법률을 우회하기 위한 것이었습니다.

48세의 Chau는 불법 도박, 범죄 결사, 사기 및 자금 세탁 혐의로 다른 20명의 피고인과 함께 기소되었습니다. 그는 모든 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다.

Suncity의 회장 겸 CEO인 그는 지난 11월 체포될 때까지 마카오에서 가장 부유하고 강력한 인물 중 한 명이었습니다. 지금은 없어진 이 정킷 회사는 마카오 VIP 시장 부문 수익의 약 25%를 담당했으며, 2014년에만 미화 110억 달러에 달했을 것입니다.

프록시에 의한 프록시 베팅?        

재판 초기에 Chau는 Suncity가 대리 베팅에 관여했음을 인정했습니다. 그러나 그는 중국-말레이시아 정킷 운영자이자 포커 플레이어인 Richard Yong Seng Chen이 소유한 UE Group이라는 회사에 운영을 이전했다고 주장했습니다.

용은 2014년 라스베이거스에서 체포됐으며 시저스 팰리스의 고급 빌라에서 불법 월드컵 도박 사업을 운영한 혐의로 유죄를 인정했다.

그러나 Ho는 이것이 이제 대리 베팅 운영이 되었으며 Suncity가 운영 지분의 50%를 보유하고 있다고 주장했습니다. 그는 썬시티 회계부장이 작성한 재무제표를 작성해 이를 증명했다고 주장했다.

10억 달러 탈세

Chau와 Suncity는 또한 불법 사이드 베팅 운영을 제공하여 마카오 정부를 속여 10억 달러 이상의 게임 세금을 빼돌린 혐의도 받고 있습니다 .

여기에는 VIP 고객이 마카오 카지노에 베팅한 금액을 늘릴 수 있도록 하는 정킷 그룹이 포함되었습니다. 검찰에 따르면 이것들은 나중에 면세로 해결될 것이라고 합니다.

법원은 지난주 약 100억 달러의 총 롤링 매출에 대한 62,588개의 승수 베팅이 처리되었다고 들었습니다. 2013년에서 2021년 사이에 229개의 Suncity VIP 룸과 게임 공간에서 발생했습니다. Chau의 변호사는 이 수치에 대해 뜨거운 논쟁을 벌였습니다.

금요일에 또 다른 PJ 조사관인 Lei Siu Ieng은 Suncity 서버의 문서에서 17개의 Suncity 개발 프로젝트가 테이블 아래 베팅의 부채 상환과 연결되어 있음을 보여주었다고 증언했습니다.

최종 변론은 11월 21일에 열릴 예정입니다